Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Maramureș au efectuat, în 8 iunie, trei percheziții domiciliare în municipiul Baia Mare și orașul Tăuții-Măgherăuș, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor.
Activitățile au fost desfășurate în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020 – 2025, două persoane ar fi indus în eroare mai multe persoane fizice și juridice prin intermediul unei societăți comerciale. Acestea ar fi încasat sume de bani reprezentând contravaloarea unor echipamente și materiale stomatologice care nu ar fi fost livrate către clienți.
De asemenea, anchetatorii susțin că, ulterior, sumele de bani ar fi fost transferate în alte conturi bancare pentru disimularea originii ilicite a acestora.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat opt telefoane mobile, patru laptopuri, o tabletă și mai multe înscrisuri considerate relevante pentru anchetă.
La activități au participat și polițiști ai Serviciului Criminalistic, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale.
Reprezentanții anchetei au precizat că efectuarea perchezițiilor domiciliare reprezintă o etapă procedurală prevăzută de Codul de procedură penală și nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.
